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Journal d'information juridique et d'annonces légales

Déclaration de soupçon : vigilance et probité

Aujourd'hui, les professionnels déclarants sont tenus de signaler à Tracfin les opérations dont ils soupçonnent qu'elles sont en lien avec le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude aux finances publiques. Pour aider les professionnels du chiffre à comprendre leur rôle dans ce dispositif, un atelier sur le process de la déclaration de soupçon était organisé lors de la première journée des Universités d'été des commissaires aux comptes et experts-comptables, au Palais des Congrès de Paris.

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